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ST源渤:2021年年度股东大会决议
发布时间:2022-05-31       

  希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)受源渤科技发展(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2021年度财务报表进行了审计,并出具了希会审字(2022)4103号无法表示意见审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定,现将有关情况进行说明。

  源渤科技本期发生净亏损235,149.52元,累计亏损额14,131,782.09元。连年亏损导致期末归属于母公司所有者权益仅为30,482.68元。且源渤科技董事沈敏红、唐艳华及高级管理人员沈仙云、苏志强因在汉源县公安局接受调查,无法正常履职,亦未建立应急预案。由于上述事项的存在,持续经营能力存在重大不确定性,我们无法对源渤科技持续经营能力进行判断。

  对源渤科技确认的成都上善宫贸易有限公司软件开发服务,198,019.80元,我们仅取得银行回单和发票,我们无法实施有效的替代程序对截止2021年12月31日的收入进行获取充分适当的审计证据,因此我们无法判断是否对收入以及财务报表其他项目作出调整,也无法确定调整的金额。

  2022年2月25日,北京市朝阳区人民法院出具(2021)京0105民初61739号民事判决书。判决源渤科技支付左燕民工资及工资差额85,919.41元、年假工资8,193.1元、解除劳动关系经济补偿133,650.00元。源渤科技于2022年3月31日已提起民事上诉状。该事项二审还在审理中,涉诉金额合计为227,762.51元。

  1、公司股权结构清晰:公司依照《公司法》和公司章程已建立较为完善的治理结构,形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理机制;公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。公司将尽快聘请新任董事和高管,确保公司正常经营。

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”,修订《公司章程》相关条款。

  公司以电话形式通知股东更改股东大会召开时间不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《股东大会制度》的相关规定,根据《公司法》第二十二条第二款规定,“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销”,因此本次股东大会决议有因股东诉讼而被撤销的风险。

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